Ukradel je več kot 50 tisoč bitcoinov, nato pa naredil usodno napako

"Imam panični napad," je 13. marca 2019 dejal takrat 28-letni James "Jimmy" Zhong, ko je poklical na številko 911 policijskega okrožja Athens-Clark v mestu Athens v ameriški zvezni državi Georgia.
V pogovoru je povedal, da je investitor v kriptovaluto bitcoin in da misli, da mu je nekdo ukradel za več sto tisoč dolarjev vredne bitcoine.

Policija tega okrožja v tistem času še ni imela veliko izkušenj ali informacij o kriptovalutah, zato njihova preiskava ni dala nobenih rezultatov. Je pa bil Zhongov klic nekakšen uvod v razkritje ene največjih kraj kriptovalute, ki se je zgodila sedem let pred tem.

Prevaral je "tržnico" na temnem spletu

Leta 2012 je Jimmy Zhong, ameriški računalniški strokovnjak, odkril napako na platformi Silk Road, ki jo je pogosto obiskoval. Silk Road je bila nekakšna spletna tržnica, ki je delovala na tako imenovanem temnem spletu.
Uporabljali so jo preprodajalci drog za distribucijo velikih količin prepovedanih drog ali drugih nezakonitih dobrin, omogočala pa je tudi trgovanje s takrat še razmeroma novo kriptovaluto bitcoinom.

V začetku leta 2012 je bil en bitcoin vreden okoli 5 ameriških dolarjev. Zhong, ki je na Silk Roadu ustvaril več računov, na katere je polagal bitcoine, je odkril, da je lahko z večkratnim hitrim klikom na gumb za dvig sredstev dvignil več bitcoinov, kot jih je prvotno deponiral. Na platformi je tako izvajal transakcije med svojimi računi, ki so zmedle sistem za obdelavo dvigov.
Na ta način si je v naslednjih dveh letih prigoljufal več kot 51.680 bitcoinov, katerih vrednost je takrat znašala okoli 620.000 dolarjev (nekaj več kot pol milijona evrov). Presežek bitcoinov je Jimmy nalagal na svoje USB-ključke, z njih pa v različne legalne kripto-spletne denarnice, od koder je bitcoine lahko spremenil v trdno valuto, ko jo je potreboval.

Podlegel je "bolezni novopečenih bogatašev"

S tako pridobljenim denarjem si je Jimmy privoščil vedno več in nazadnje podlegel "bolezni novopečenih bogatašev" in zaživel razsipniško življenje.
V naslednjih skoraj desetih letih je Jimmy, ki je sicer živel v skromnem bungalovu, večkrat prenočeval v najbolj mondenih in luksuznih hotelih, nakupoval v prestižnih trgovinah, za prijatelje pa prirejal razkošne zabave, jih obdaroval z dragimi darili ali jih vabil na potovanja. Kupil si je novo hišo z bazenom in avtomobil tesla.

Če je kdo vprašal, od kod nezaposlenemu Jimmyju ves ta denar, je Zhong imel pripravljen preprost odgovor: rudarjenje bitcoina. Ker je do takrat že marsikdo vedel, kaj je bitcoin, in da njegova vrednost raste, nihče ni ničesar posumil.

Usodna napaka, razkritje in kazen

Česar pa Jimmy ni vedel, je bilo, da majhna ekipa preiskovalcev že več let preučuje krajo bitcoinov na Silk Roadu in da je odkrila, da je tat storil usodno napako.
Ko so sledili transakcijam z ukradenimi bitcoini, so ugotovili, da je ena od njih vodila do spletnega računa s kriptovalutami, kjer pa je uporabnik za odprtje računa moral razkriti svoje pravo ime: James Zhong. Če tega ne bi storil, bi imele oblasti veliko težje delo pri odkrivanju storilca, morda ga nikoli ne bi odkrili.

A po tem razkritju niso potrebovali več dolgo, da so Jimmyja tudi našli. Našli so njegov naslov in kontaktirali policijo v Athens-Clarku, kjer so izvedeli, da tam še vedno iščejo storilca, ki naj bi Zhongu ukradel kriptovaluto.
Preiskovalci in policija so potem "sešteli ena in ena" in se odločili, da bodo proti Jimmyju sprožili preiskavo. Novembra 2021 so tako preiskovalci v njegovi hiši v Gainesvillu v Georgii našli približno 50.676 bitcoinov, ki so bili takrat vredni več kot 3,36 milijarde dolarjev (približno toliko evrov), do danes pa bi njihova vrednost narasla še za kakšno milijardo. Zasegli so tudi okoli 600.000 dolarjev (okoli pol milijona evrov) gotovine.

Bitcoine oziroma USB-ključke in druge nosilce, na katerih so bili bitcoini, je Jimmy skrival povsod po vsej hiši – med drugim v podzemnem sefu in škatli za pokovko. Zhong ob razkritju ni zanikal goljufije in je policiji predal vse bitcoine in gotovino.

V medije je celotna zgodba prišla šele konec leta 2022, po tem, ko je vse skupaj prišlo na sodišče. Zhongu je takrat grozilo do 20 let zapora. Na sojenju je Zhong priznal krivdo za goljufijo in aprila 2023 je bil obsojen na eno leto in en dan zapora, je takrat poročal portal Business Insider.