Menu Item
Urad za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma.
Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, države, ki imajo pomanjkljivo zakonodajo na področju obdavčenja, države, ki so znane po proizvodnji mamil, ter države s sedežem oz. prebivališčem oseb, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi, povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in terorizmom, so sporočili iz urada za preprečevanje pranja denarja.
Na seznam držav projektne skupine za finančno ukrepanje s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so dodali Alžirijo, Angolo, Libanon, Kenijo in Slonokoščeno obalo, z njega so umaknili Senegal. Angola in Slonokoščena obala sta na skupnem seznamu tveganih držav novi, so navedli.
S seznama držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti so umaknili Angvilo, ki pa je zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščena na skupni seznam tveganih držav. S seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene sta bili črtani Antigva in Barbuda, ki je s tem po navedbah urada v celoti umaknjena s skupnega seznama tveganih držav.
Na seznam držav, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, pa so dodali Libanon, Sirijo in Tajsko. Tajska je na skupnem seznamu tveganih držav nova država.
Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Bodi prvi, ki bo pustil komentar!