Menu Item
V preiskavi obsežne sheme utaje davkov pri uvozu blaga iz Kitajske je italijanska finančna policija zamrznila za več kot 71 milijonov evrov premoženja. Imetje so zamrznili štirim Italijanom in 13 Kitajcem.
Italijanska finančna policija je danes v Rimu in Firencah zamrznila za več kot 71 milijonov evrov premoženja v akciji proti 17 osebam, osumljenim sodelovanja v obsežni shemi utaje davkov na uvoz potrošniškega blaga iz Kitajske, kot so oblačila in torbe. Akcijo je izvedla v okviru preiskave urada Evropskega javnega tožilstva EPPO v Rimu.
Urad preiskuje obsežno shemo carinskih goljufij in goljufij na področju davka na dodano vrednost (DDV) na področju uvoza blaga iz Kitajske v Evropsko unijo. Odredba o zamrznitvi premoženja, ki jo je izdala finančna policija, se nanaša na 17 osumljencev, od katerih so štirje Italijani, 13 pa je Kitajcev. Preiskujejo jih zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je zagrešila več davčnih kršitev, povezanih z uvozom blaga iz Kitajske, kot so oblačila, obutev, torbe in različni dodatki.
Kot navajajo na spletni strani EPPO, domnevajo, da je kriminalna združba kitajskih podjetnikov ustvarila mrežo 29 podjetij, ki delujejo na območju Firenc, Prata in Rima, da bi se izognili plačilu carin in DDV.
Kitajsko blago so carinili v Bolgariji, na Madžarskem in v Grčiji ter ga nato prepeljali v logistična središča v Italiji. Blago so nato večkrat premeščali “med fiktivnimi izvajalci, ki so jim bili priloženi računi za neobstoječe transakcije”, so sporočili iz EPPO.
Da bi se izognili odkritju, so vpletena podjetja obstajala le približno dve leti, nato pa so jih nadomestila nova, da bi se goljufiva shema lahko nadaljevala, so dodali.
Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Bodi prvi, ki bo pustil komentar!