Fiktivne gradbene storitve in pranje denarja: policija opravila 14 hišnih preiskav

Mariborski kriminalisti so pretekli teden izvedli več hišnih preiskav zaradi suma obsežne gospodarske kriminalitete. Aktivnosti so bile izvedene v dveh predkazenskih postopkih.

Prvi primer temelji na prijavi državnega organa iz leta 2024. Po navedbah policije naj bi osumljeni zastopniki v imenu več slovenskih gospodarskih družb v poslovnih knjigah prikazovali prejete račune tujih podjetij za fiktivne gradbene in druge storitve, za katere je ugotovljen sum, da storitve dejansko niso bile opravljene, so pojasnili na PU Maribor.

Na tej podlagi naj bi osumljeni z računov slovenskih in tujih družb, ki so jih obvladovali prek tako imenovanih slamnatih direktorjev, dvigovali gotovino in obračunavali neupravičene stroške. V obdobju med letoma 2020 in 2022 naj bi si osumljene fizične in pravne osebe pridobile približno sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Postopek še ni zaključen in poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Drugi predkazenski postopek pa se izvaja na podlagi prijave, ki so jo policisti prejeli februarja 2025 v zvezi z nakazilom približno 9,8 milijona evrov z računa oškodovane tuje družbe na račun slovenske pravne osebe. Večina denarja je bila nato prenakazana na več računov v Sloveniji in tujini.

Osumljeni zastopniki ene pravne osebe so po ugotovitvah policije sporna nakazila utemeljevali z investicijami v tujini, pri tem pa je bil podan sum, da so bila ta pojasnila namenjena prikrivanju goljufije na škodo tuje družbe. S prenakazili naj bi poskušali prikriti tudi izvor sredstev, zaradi česar jih policija sumi pranja denarja.

Postopek poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vse državljane Slovenije, zaradi suma goljufije in pranja denarja. Usmerja ga Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so pojasnili na PU Maribor.

Policisti pridržali osem oseb

Ker se v obeh obravnavanih predkazenskih postopkih pojavljajo iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi sodnih odredb opravili 14 hišnih preiskav stanovanj, poslovnih prostorov in vozil na območju PU Maribor ter izvedli več drugih procesnih dejanj po zakonu o kazenskem postopku na območju države. Prejšnji teden je bilo tako pridržanih skupno 8 osumljenih oseb, vsem pa je bilo pridržanje odpravljeno, ko so prenehali razlogi za pridržanje.

Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in goljufije je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja pa do osem let zapora in denarna kazen.