pranje denarja

25 najdenih rezultatov

Droge in pranje denarja: višje sodišče razveljavilo sklep o izločitvi dokazov

28. Mar 2023 0

Slovenci na Hrvaškem prali denar, ki so ga pridobili s prodajo steroidov

22. Mar 2023 0

Koprska policija ovadila Slovenca: opral je denar, ki ga je dobil z goljufijami

15. Mar 2023 0

Podpredsednici Evropskega parlamenta zamrznili premoženje

12. Dec 2022 0

Poslanci potrdili spremembe o preprečevanju pranja denarja

11. Nov 2022 0

Kaj prinaša predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja?

08. Nov 2022 0

BBC v prevari oškodovan za 336.000 evrov, med vpletenimi domnevno tudi Slovenci

04. Nov 2022 0

NPU kazensko ovadil sedem oseb: neuradno v preiskavi tudi Snežič

07. Okt 2022 0

Aleš Semolič priznal krivdo za oškodovanje NLB

28. Sep 2022 0

V Španiji aretirali enega največjih pralcev denarja v Evropi

15. Sep 2022 0

Šestnajsterica, obtožena preprodaje drog in pranja denarja, krivde ne priznava

07. Sep 2022 0

Na Hrvaškem znane podrobnosti preiskave oškodovanja Ine

29. Avg 2022 0

Financiranje terorizma: v Sloveniji še vedno velike zakonodajne pomanjkljivosti

10. Jun 2022 4

Sprejet nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

23. Mar 2022 1

Vlada v DZ pošilja “popravljen” zakon o preprečevanju pranja denarja

24. Feb 2022 1

DZ zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

02. Feb 2022 1

Zadeva Patria: Wolf pogojno sposoben za sojenje, a narok spet preložen

27. Jan 2022 0

Preiskave pri družini Janković zaradi Hotela Jelovica

22. Dec 2021 5

Hojs in Predalič pred preiskovalno komisijo o domnevnem pranju denarja v NKBM

07. Dec 2021 1

Kdo so denarne mule? Slovenska policija jih je prepoznala 156

01. Dec 2021 0