Zaradi domnevnih povezav s Hezbolahom ZDA uvedle sankcije tudi proti podjetju iz Slovenije

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) pri ameriškem ministrstvu za finance je v petek na seznam sankcioniranih dodal 16 posameznikov in podjetij. Po njihovih navedbah jih vodi finančnik libanonskega skrajnega gibanja Hezbolah in nekdanji uradnik za javne naložbe Alaa Hassan Hamieh.

Ta po navedbah ZDA prek družinskih članov in tesnih sodelavcev nadzira mrežo podjetij, ki naj bi prala denar in zbirajo sredstva za finančno ekipo Hezbolaha. "Ti posamezniki in podjetja s sedežem v Libanonu, Siriji, na Poljskem, v Sloveniji, Katarju in Kanadi so bili vključeni v številne gospodarske projekte in naj bi od leta 2020 omogočili preusmeritev več kot 100 milijonov dolarjev. Ta mreža predstavlja ključni vir financiranja za Hezbolah," piše na spletni strani ameriškega finančnega ministrstva.

Na seznamu sankcioniranih podjetij je tudi Calllync Telekomunikacijske Storitve d. o. o., ki ima sedež v Celju. Kot je razvidno s portala Gvin, se ukvarja s preprodajo in posredništvom telekomunikacijskih storitev. Kot kažejo podatki, je 100-odstotni lastnik podjetja Bahaa Addin Hashem, ki je tudi njegov direktor. Finančno ministrstvo ZDA ga opisuje kot "sirskega trgovca z orožjem v sivi coni", izpis iz sodnega oziroma poslovnega registra, dostopnega prek Ajpesa, pa kot njegov naslov navaja libanonski Bejrut. Poleg Hashema je kot zastopnik in direktor podjetja vpisan Mamdouh Mallah.

Izguba, negativni kapital, edini račun zaprli februarja

V Gvinu med zastopniki in lastniki najdemo še tretje ime. Mustafa Assaf je bil direktor Calllync d. o. o od oktobra 2021 do oktobra 2022. V tem času je bil z Mallahom tudi v lastniški strukturi. Ko je iz nje junija 2023 izstopil tudi Mallah, je edini lastnik ostal Hashem.

Calllync d. o. o. je bil v register vpisan novembra 2021. V letih 2023 in 2024 je posloval z negativnim kapitalom in izgubo. Ta je leta 2024, ko so na voljo zadnji podatki, znašala 479.841 evrov. V Sloveniji nima več odprtega bančnega računa, edinega so 5. februarja letos zaprli.

Podjetje se na svoji spletni strani opisuje kot vodilni ponudnik telekomunikacijskih, finančnih in tehnoloških rešitev ter eno najbolj tehnološko podkovanih podjetij v Evropi. Trdijo, da imajo več kot 300 zaposlenih po vsem svetu, fizično prisotnost v Evropi, Afriki in Aziji in da podpirajo več kot 80 strank iz več kot 12 državah. Dodajajo, da se ukvarjajo z najsodobnejšim razvojem programske opreme, raziskavami in razvojem alternativnih kanalov.

Med sankcioniranimi podjetji so tudi Seven Seas SAL Offshore, Seven Seas Group S.A.R.L. in Calllync S.A.L. Offshore, ki imajo sedež v Libanonu. Finančno ministrstvo ZDA navaja tudi podjetje Calllync Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia s sedežem na Poljskem.

Blokada premoženja v ZDA in prepoved poslovanja z ZDA

Ameriške sankcije, ki so doletele podjetja, predvidevajo, da se blokira vsa lastnina in deleži v lastnini sankcioniranih, ki je v ZDA ali pod nadzorom oseb v ZDA. Prepovedujejo tudi vse transakcije ali poslovanje oseb iz ZDA s sankcioniranim podjetjem. Predvideni so tudi ukrepi za tiste, ki bi se izogibali sankcijam.

Calllync d. o. o. je bila, kot piše na spletni strani finančnega ministrstva ZDA v skladu z izvršnim ukazom 13224 sankcionirana, ker je v lasti, pod nadzorom ali vodenju Hashema ali ker je delovala/ravnala v njegovem imenu, neposredno ali posredno.

N1 PODKAST S SUZANO LOVEC: Izraelski paraobveščevalci in kaos v Sloveniji