Razbili kriminalno združbo "podzemnih bančnikov": dve aretaciji tudi v Sloveniji

Europol je sporočil, da so razbili kriminalno združbo, sestavljeno predvsem iz ukrajinskih državljanov, ki so izkoriščali tudi status začasne zaščite.
20 ljudi so aretirali v Španiji, enega v Franciji in dva v Sloveniji. Opravili so 91 hišnih preiskav, in sicer 77 v Španiji, eno v Franciji in 13 na Cipru. Preiskujejo še 17 dodatnih osumljencev.

Od zaseženega denarja je 8,2 milijona evrov bilo v gotovini, dva milijona na bančnih računih in 27 milijonov evrov v kriptovalutah.

Organizirana kriminalna združba, ki so jo poleg ukrajinskih sestavljali tudi armenski, azerbajdžanski in kazahstanski državljani, je drugim kriminalnim združbam zagotavljala kurirske storitve in "podzemno bančništvo". Del te kriminalne združbe so bili tudi kitajski akterji, ki so zagotavljali storitve pranja denarja.

Te storitve so uporabljali rusko in azijsko govoreči kriminalni akterji, ki so se ukvarjali s trgovino s prepovedanimi drogami, davčnimi utajami in tihotapljenjem nezakonitega blaga. V večini primerov je šlo za kazniva dejanja, storjena v Španiji.

Zloraba statusa začasne zaščite

Osumljenci so po domnevah Europola zlorabili status začasne zaščite, ki ga EU že od leta 2022 podeljuje ukrajinskim beguncem in drugim državljanom, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini. Številni od več milijonov beguncev so svoje prihranke v gotovini odnesli s seboj. Kriminalna mreža je izkoristila izjeme, uvedene za lažji prenos denarja med jurisdikcijami, in prenesla ogromne količine gotovine, ne da bi jih podrobno zaslišali ali pregledali med carinskimi pregledi.

"Denarne mule", med katerimi so bili nekateri družinski člani vodij kriminalne združbe, so denar deklarirale kot del svojega premoženja in redno potovale med Španijo, Ciprom, Francijo in drugimi državami.

Ko so aretirali nekaj kurirjev, je kriminalna združba prilagodila svoj način delovanja. Delovati so začeli na področju kriptovalut, zaradi česar je bilo prenose denarja težje odkriti. Po prvih ocenah so od marca 2023 do februarja 2024 prenesli vsaj 75 milijonov evrov. Med racijami, ki so jih izvedli na Cipru, so organi pregona zasegli in zamrznili približno 26 milijonov evrov v eni kriptovaluti.