Mariborski kriminalisti razkrili milijonsko shemo: denar je vodil na Slovaško

Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagale ustanoviti, pridobile več kot tri milijone evrov. Ovadba se nanaša na sum zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, so danes sporočili iz PU Maribor.

Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige družb v obdobju med letoma 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oz. gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Nato sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Pri tem jima je pomagala tretja fizična oseba s tem, da je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe. Te osebe so bile t. i. slamnati direktorji na novoustanovljenih družbah, ki so vso dokumentacijo o ustanovitvi družb ter dokumentacijo o odprtju transakcijskih računov in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji fizični osebi.

Ta jih je uporabila oz. izročila prvima dvema osumljenima, ki sta nato iz ustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oz. prenakazovala sredstva na svoja računa oz. račune drugih povezanih oseb. Prvi dve ovadeni osebi sta tako dvignili s transakcijskih računov slovaških družb skupno okoli 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa prenakazali na druge povezane račune.

Sum zlorabe položaja, pranja denarja in utaje davkov

Kazensko ovadbo so kriminalisti podali zoper tri fizične osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pranja denarja, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora.

Sočasno so kriminalisti zoper prvi dve ovadeni osebi podali tudi kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj je bil pri obeh slovenskih družbah opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost, iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do osem let zapora.

Kriminalisti so ovadbi podali po dlje časa trajajoči preiskavi v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo in v kateri so poleg slednjega sodelovali še predstavniki policije, finančne uprave in urada za preprečevanje pranja denarja.