Nemčijo pretresa bančna afera: pod drobnogledom posojilo za nakup enega največjih bordelov v Evropi

Preiskava nemškega državnega organa za nadzor finančnega trga BaFin se nanaša na pet milijonov evrov vredno posojilo iz leta 2021, ki ga je Volksbank Köln Bonn odobrila kitajskemu vlagatelju za nakup 12-nadstropne stavbe kölnskega bordela Pascha, je agenciji Reuters povedala oseba, ki je želela ostati anonimna. Prostitucija je sicer v Nemčiji legalna.

Banka je v sporočilu navedla, da je julija najela odvetniško družbo, ki naj bi izvedla neodvisno preiskavo posla in med drugim ugotovila, ali je imel kateri od članov uprave banke s transakcijo tudi osebne koristi. V Volksbank preiskave BaFina niso želeli komentirati, prav tako niso razkrili dodatnih podrobnosti o posojilu, piše Reuters.

Pojasnili so, da njihova interna preiskava temelji na domnevni nedolžnosti in da bo neimenovani član uprave med njenim potekom na dopustu. Odvetnik Markus Lehmkühler je za tiskovno agencijo Reuters pojasnil, da v tem primeru zastopa člana uprave Jürgena Neutgensa.

Neutgens je eden od treh članov uprave Volksbank. V upravnem odboru je od leta 2018, med njegovimi pristojnostmi pa so bili poslovanje s podjetji, zasebno bančništvo in upravljanje zakladništva. Lemkühler je za Reuters povedal, da njegova stranka zanika kakršno koli nezakonito ravnanje.

Je član uprave prejel podkupnino?

Banka se je za uvedbo interne preiskave odločila po tem, ko so nemški mediji poročali o omenjenem posojilu. Regulator se osredotoča na morebitno izplačilo podkupnine enemu od članov uprave, je povedala oseba, ki je neposredno seznanjena z dogajanjem. Agencija Reuters ni mogla ugotoviti, kdo naj bi domnevno podkupnino prejel niti zakaj naj bi bila izplačana.

"Moja stranka ni nikoli prejela nobenega plačila," je Lemkühler zapisal v pisnem odgovoru na vprašanja. "Prepričan je, da bo preiskava, ki trenutno poteka, pokazala, da so obtožbe neutemeljene."

Nemške Volksbanke oziroma ljudske banke so zadružne banke in predstavljajo enega od stebrov finančnega sektorja največjega evropskega gospodarstva. Le redko posojajo denar tujcem v tujini, praviloma pa se izogibajo tudi poslom, ki bi lahko škodovali njihovemu ugledu.

Kitajski vlagatelj, ki je v dokumentih družbe naveden kot Hu Jing, na vprašanja novinarjev ni odgovoril. Njegov nemški odvetnik je dejal, da "nič ne kaže na to, da bi bil lastnik ali upravljavec nepremičnine predmet preiskave," še piše Reuters.