Vlada je danes dopisni seji sprejela predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog so pripravili na podlagi ugotovljenih neskladnosti med ukrepi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter standardi projektne skupine za finančno ukrepanje, so sporočili iz vlade.
Postopek ugotavljanja nepravilnosti in neskladnosti je vodil odbor strokovnjakov pri Svetu Evrope (Moneyval).
Vlada želi s predlagano novelo sistemsko zakonodajo uskladiti s standardom, ki se nanaša na izvajanje poglobljenega pregleda strank, ki so politično izpostavljene osebe. Novela predvideva, da morajo zavezanci za izvajanje pregleda strank (npr. banke) poleg podatkov o izvoru sredstev pridobiti tudi podatke o izvoru premoženja.
S predlagano novelo se ureja tudi izvajanje evropske uredbe o nadzoru gotovine, ki vstopa v EU ali iz nje izstopa, in uskladitev s standardom projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), ki določa nadzor nad gotovino tudi na notranjih mejah EU, in ne le na zunanjih.
Spremljajte N1 na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.
Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.
Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje