Z bančnih računov slovenske družbe naj bi neupravičeno dvignili več kot milijon

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor, so kriminalisti podali kazensko ovadbo na mariborsko okrožno tožilstvo v zvezi s preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, ki jo je usmerjalo to tožilstvo.

Tri fizične osebe so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj so po ugotovitvah kriminalistov kot odgovorne osebe in pooblaščenci na transakcijskih računih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige z vseh transakcijskih računov družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov.

Proti dvema od omenjenih osumljencev so kriminalisti podali kazensko ovadbo tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj sta davčnemu organu v obračunu za uveljavitev odbitka davka na dodano vrednost (DDV) poknjižila ponarejene račune različnih slovenskih družb. To naj bi počela v obdobju davčnega nadzora v letu 2023 in na takšen način v imenu slovenske družbe neupravičeno uveljavljala odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.

Nadalje je davčni organ po navedbah PU Maribor ugotovil, da gre pri omenjenih dvigih gotovine v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov, ki so bili porabljeni za lastne potrebe ter jih je davčni organ štel kot prikrito izplačilo dobička, za obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji za znesek neplačanih obveznosti v višini približno 306.000 evrov. S tem je bil oškodovan državni proračun v skupni višini okoli 413.000 evrov, ugotavljajo kriminalisti.

Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, se kaznuje z do osem let zapora. Podobna kazen je zagrožena za davčno zatajitev.