Preiskovalni novinarji so raziskovali domnevno sporno poslovanje švicarske banke Credit Suisse, kjer naj bi denar hranili tudi posamezniki, obsojeni zaradi hujših kaznivih dejanj. Banka, ki se trenutno tudi sicer sooča s kar nekaj težavami, domnevno sporno poslovanje zanika.
Na švicarski banki Credit Suisse so denar hranili mnogi sporni posamezniki, je razvidno iz ugotovitev konzorcija novinarskih hiš, med katerimi je tudi britanski Guardian. Na tej švicarski banki naj bi denar namreč hranile osebe, obtožene mučenja, trgovine z drogami, pranja denarja, korupcije in drugih resnih kaznivih dejanj.
Informacijo o domnevno spornem poslovanju banke Credit Suisse je nemškemu časopisu Süddeutsche Zeitung predal neimenovani žvižgač, ki verjame, da so švicarski zakoni, ki urejajo področje bančništva, nemoralni, piše Guardian. Posredovane informacije vključujejo podatke o računih, ki so povezani s 30.000 strankami te švicarske banke, na njih pa je (bilo) skupno 80 milijard funtov (okoli 96 milijard evrov).
Večina domnevno spornih klientov banke prihaja iz držav v razvoju.
Med lastniki računov so trgovec z ljudmi Stefan Sederholm; pokojni hongkonški trgovec z delnicami, obsojen zaradi podkupovanja, Ronald Li; in egiptovski milijarder, ki je naročil umor svoje partnerice Hisham Talaat Moustafa. Medtem ko so preiskovalce povezave vodile tudi do menedžerjev, ki so oropali venezuelsko državno naftno podjetje PDVSA, so se na seznamu domnevno spornih klientov prav tako znašli skorumpirani politiki iz različnih držav, med drugim iz Egipta in Ukrajine, navaja Guardian.
Med razkritimi podatki so tudi informacije o računu, čigar lastnik je iz Vatikana in preko katerega se je izvršila domnevno goljufiva investicija v Londonu. V sodnih postopkih v zvezi s to investicijo je pod drobnogledom več obtožencev, tudi kardinal, navaja Guardian.
Razkritje meče slabo luč na Credit Siusse, od koder so sporočili, da informacij o posameznih strankah ne smejo izdajati. Prav tako so zavrnili “obtožbe in sklepanja o domnevnih poslovnih praksah” ter komentirali, da so selektivne informacije, do katerih so se dokopali mediji, vzete iz konteksta, še navaja Guardian. Po navedbah banke so nekateri izpostavljeni primeri prav tako iz preteklosti, ko je bila v veljavi drugačna zakonodaja. Credit Suisse je sicer eden od največjih posojilodajalcev v Švici.
Guardian še dodaja, da se je razkritje zgodilo v času, ki je za to švicarsko banko že tako neugoden. Med drugim je minuli mesec moral odstopiti prvi mož banke António Horta-Osório, saj je dvakrat kršil protikoronske ukrepe, banka pa se sooča tudi z obtožbami, da je bolgarski mafijski združbi pomagala pri pranju zaslužkov od trgovine s kokainom.
Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje