Vlada v DZ pošilja “popravljen” zakon o preprečevanju pranja denarja

Gospodarstvo 24. Feb 202215:26 1 komentar
denar
PROFIMEDIA

V popravljenem predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki ga je danes sprejela vlada, ta – kot piše v sporočilu za javnost – upošteva pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora. "Vsebinska sprememba v primerjavi z različico, ki jo je vlada obravnavala novembra lani, je v 159. členu, kjer v izogib nejasnostim dodajamo določbo, da lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore."

S strani poslancev zavrnjen predlog zakona je med drugim omogočal, da bi lahko inšpektor urada za preprečevanje denarja brez sodne odredbe vstopil v prostore proti volji njihovega lastnika, pregledoval dokumentacijo in opravljal druga preiskovalna dejanja.

Zdaj je vlada v 159. členu predloga zakona “v izogib nejasnostim” dodala določbo, da “lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore”.

Pregled stranke brez osebne navzočnosti

Kot sporoča vlada, z zakonom v slovenski pravni red prenašamo nekatere evropske direktive ter, zakon pa prinaša tudi “nekatere izboljšave v sistemu preprečevanja pranja denarja”. Omenjajo nov, tako imenovani neregulirani pregled stranke brez osebne navzočnosti v primeru ugotovljenega neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma. Predlog vključuje tudi omilitev zahtev oziroma pogojev glede izvedbe videoelektronske identifikacije ter pod določenimi pogoji omogoča druge varne daljinsko upravljane ali elektronske postopke za identifikacijo.

Predlog novega zakona, tako vlada, “z odpravo določenih nejasnosti, omilitvijo določenih zahtev in uvedbo dodatnih orodij oziroma možnosti pri izvajanju ukrepov s strani zavezancev ter mehanizmov za nadzor nad izvajanjem zakona zagotavljajo učinkovitejše obvladovanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma s strani zavezancev in izvajanje nadzora s strani nadzornih organov”.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje